為規(guī)范公司關(guān)聯(lián)交易行為,提高公司經(jīng)營透明度,根據(jù)《公司法》《證券法》及《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定,結(jié)合公司實(shí)際經(jīng)營需要,九牧王股份有限公司(以下簡稱“公司”)對2025年度預(yù)計(jì)與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易情況公告如下:
一、 日常關(guān)聯(lián)交易基本情況
2025年度,公司預(yù)計(jì)將與關(guān)聯(lián)方發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易,主要涉及箱包類產(chǎn)品的銷售。本次預(yù)計(jì)的關(guān)聯(lián)交易遵循公平、公正、公開的市場原則,交易價(jià)格將參照市場價(jià)格協(xié)商確定,不存在損害公司及中小股東利益的情形。
二、 關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
本次交易涉及的關(guān)聯(lián)方主要為與公司受同一控制方控制或?qū)居兄卮笥绊懙钠髽I(yè)。公司與關(guān)聯(lián)方之間的交易是基于雙方正常的業(yè)務(wù)往來,關(guān)聯(lián)方具備良好的履約能力。
三、 關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容和預(yù)計(jì)金額
交易類別:銷售商品(主要為箱包產(chǎn)品)。
關(guān)聯(lián)人:相關(guān)關(guān)聯(lián)企業(yè)。
預(yù)計(jì)2025年度總金額:根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃初步預(yù)估,具體金額將以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn),并將嚴(yán)格按照公司內(nèi)部審批權(quán)限和關(guān)聯(lián)交易決策程序執(zhí)行。
定價(jià)原則:以市場化為導(dǎo)向,遵循公平合理的定價(jià)政策,確保交易價(jià)格的公允性。
結(jié)算方式:按照雙方簽訂的商業(yè)合同約定執(zhí)行。
四、 關(guān)聯(lián)交易目的和對公司的影響
本次預(yù)計(jì)的日常關(guān)聯(lián)交易是公司正常生產(chǎn)經(jīng)營活動的組成部分,有利于公司箱包產(chǎn)品銷售渠道的穩(wěn)定與拓展,發(fā)揮公司與關(guān)聯(lián)方的協(xié)同效應(yīng),符合公司及全體股東的整體利益。該等交易不會對公司獨(dú)立性構(gòu)成影響,公司主營業(yè)務(wù)不會因此而對關(guān)聯(lián)方形成依賴。
五、 審議程序
公司已按照相關(guān)規(guī)定履行了內(nèi)部決策程序,該預(yù)計(jì)事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會審計(jì)委員會審議通過,并提交公司董事會審議。關(guān)聯(lián)董事在審議該議案時(shí)已回避表決。本事項(xiàng)尚需提交公司股東大會審議批準(zhǔn),關(guān)聯(lián)股東將在股東大會上對該議案回避表決。
六、 獨(dú)立董事意見
公司獨(dú)立董事對本次預(yù)計(jì)2025年度日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了獨(dú)立意見,認(rèn)為:本次預(yù)計(jì)的日常關(guān)聯(lián)交易屬于公司正常的商業(yè)行為,交易定價(jià)公允,審議程序合法合規(guī),符合公司和全體股東的利益,不存在損害公司及中小股東合法權(quán)益的情形。
七、 備查文件
- 公司第X屆董事會第X次會議決議;
- 獨(dú)立董事關(guān)于預(yù)計(jì)2025年度日常關(guān)聯(lián)交易的事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見;
- 董事會審計(jì)委員會關(guān)于預(yù)計(jì)2025年度日常關(guān)聯(lián)交易的審核意見。
特此公告。
九牧王股份有限公司董事會
XXXX年XX月XX日